Ngày 26-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình mở rộng vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Nhà máy sữa Đà Nẵng (NMSĐN) thuộc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam có địa chỉ tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tỉnh (1989, trú thôn Đình Giọng, xã Đại Đức, H. Kim Thành, Hải Dương) thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” được quy định tại điều 353 BLHS. Trước khi bị truy tố, Tỉnh là Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Quang Minh (Cty CPDKQM) có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương.

Bùi Văn Tỉnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3-2016 đến 4-2018, ông Võ Ngọc Sinh (1961, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh NMSĐN. Trong thời gian đương chức, ông Sinh có ký kết 4 hợp đồng mua bán hàng hóa là dầu Diesel (DO) và dầu mỡ phụ các loại máy giữa NMSĐN với Cty CPDKQM do Bùi Văn Tỉnh làm giám đốc. Theo hợp đồng, NMSĐN sẽ gửi các đơn đặt hàng ít nhất trước 3 ngày cho Cty CPDKQM  bằng Fax và thư điện tử, trong đó thể hiện chi tiết số lượng, lịch biểu và địa điểm giao hàng. Trong đó, hình thức thanh toán chuyển khoản, đơn giá là giá thị trường do Bộ Tài chính  quy định.

Sau khi ký kết hợp đồng, ông Sinh bàn với Giám đốc Cty CPDKQM về việc công ty này xuất hóa đơn khống dầu DO cho NMSĐN. Tiếp đến, ông Sinh chỉ đạo Nguyễn Xuân Phú (1981, trú tổ 68, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lúc này là Trưởng ban Kế toán NMSĐN thực hiện việc hợp thức hóa các hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam. Để mọi việc diễn ra thuận lợi, Sinh chỉ đạo Tôn Nữ Thanh Thảo (1984, trú P.Tây Lộc, TP Huế, tạm trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) là nhân viên Thủ kho Vật tư Kỹ thuật NMSĐN hợp thức hóa việc nhập khống dầu DO vào nhà máy. Các lần nhập khống sẽ do Phú thông báo cụ thể với Thảo.

Tháng 10-2017, Thảo nghỉ thai sản nên NMSĐN bố trí Lê Thị Quỳnh Trang (1988, trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) là Nhân viên thủ kho thành phẩm sang phụ trách Kho vật tư kỹ thuật. Từ đây, Sinh chỉ đạo Trang tiếp tục thực hiện hợp thức khống nhập dầu DO. Do lo sợ mất việc nên Trang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Sinh. Đến tháng 4-2018, Thảo đi làm trở lại nên Trang bàn giao lại công việc phạm pháp này. Ngày 5-4-2018, ông Sinh chết, Phú tiếp tục cùng với Thảo hợp thức hóa hóa đơn khống. Đến tháng 7-2018, ông Nguyễn Văn Tiến lúc này là Giám đốc NMSĐN kiểm tra phát hiện tổng số tiền Sinh cùng đồng bọn chiếm đoạt của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam là 7,6 tỷ đồng.

Tiến hành xác minh nguồn tiền biển thủ này được biết, sau khi Công ty Cổ phần sữa Việt Nam thanh toán các hóa đơn khống cho Cty CPDKQM, giám đốc Cty CPDKQM chỉ đạo kế toán giữ lại tiền thuế giá trị gia tăng từ 10% đến 12%. Số tiền còn lại chuyển vào tài khoản cho Nguyễn Xuân Phú là hơn 6,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Phú báo cáo với Sinh và được giám đốc chỉ đạo chuyển vào tài khoản của Thảo hơn 853 triệu đồng, Trang 562 triệu đồng và Bùi Thị Xuân trú TP Quy Nhơn hơn 1,7 tỷ đồng. Phú chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng, số còn lại Phú khai giao cho Sinh cất giữ.

Trước đó, ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Phú để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tham ô tài sản” được quy định tại khoản 4, điều 353 BLHS. Cùng khởi tố bị can về tội danh này như Phú, song Cơ quan CSĐT chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Nữ Thanh Thảo và Lê Thị  Quỳnh Trang.

NGUYÊN THẢO